Die Zahlungsströme der transnationalen organisierten Kriminalität (TOK) und Steuerbetrug in OECD-Ländern: Einige empirische Ergebnisse

Arbeitspapier

Dieser Beitrag hat zwei Ziele: Erstens werden die empirischen Ergebnisse über die Erlöse (Geldwäsche-Ströme) der transnationalen organisierten Kriminalität (TOK) weltweit sowie für einige OECD-Länder dargestellt sowie deren Größenordnung nach verschiedenen Verbrechensarten. Weiters werden die illegalen, grenzüberschreitenden Transaktionen (hauptsächlich Steuer- und Abgabenbetrug) gezeigt, welche mit 66 % bei weitem den größten Anteil an allen illegalen Transaktionen haben. Zweitens erfolgen einige Ausführungen über die Infiltration der TOK in die offizielle oder legale Wirtschaft sowie das Funktionieren des Hawala- Bankensystems. Eine Schlussfolgerung aus diesem Beitrag ist, dass eine detaillierte Analyse über die Finanzerlöse und deren Quellen unerlässlich ist, um die TOK erfolgreich zu bekämpfen.

Angaben zum Objekt

• Sprache: Deutsch

Verweise und Beziehungen

• Erschienen in: Series: Working Paper ; No. 1323

Klassifikation und Themen

• Klassifikation: Wirtschaft ; Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs: General ; Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Macroeconomic Data; Data Access ; National Security and War ; Illegal Behavior and the Enforcement of Law ; Formal and Informal Sectors; Shadow Economy; Institutional Arrangements
• Thema: transnationale organisierte Kriminalität (TOK) ; Finanzerlöse der TOK ; Geldwäsche ; illegale grenzüberschreitende Transaktionen ; Steuerbetrug ; Hawala-Bankensystem ; Eindringen von transnationaler Kriminalität in die legale Wirtschaft

Beteiligte, Orts- und Zeitangaben

• Ereignis: Geistige Schöpfung
• (wer): Schneider, Friedrich
• Ereignis: Veröffentlichung
• (wer): Johannes Kepler University of Linz, Department of Economics
• (wo): Linz
• (wann): 2013

Weitere Informationen

• Handle: http://hdl.handle.net/10419/97458
• Letzte Aktualisierung: 10.03.2025, 11:43 MEZ