Bericht
Combating Money Laundering and Terrorist Financing
International policy standards in the fight against money laundering and terrorist financing are set forth by the Financial Action Task Force (FATF) recommendations on Anti-money laundering (AML)/Combating the financing of terrorism (CFT) policies. While those standards are very high and require, for example, financial businesses to strictly pursue the "know your customer principle", countries compliance with the standards is low. In putting efforts in increasing compliance and harmonizing enforcement, however, the costs (both in terms of resources as well as reduced privacy rights) have to be taken into account.
- Sprache
-
Englisch
- Erschienen in
-
Series: EUSECON Policy Briefing ; No. 18
- Klassifikation
-
Wirtschaft
- Ereignis
-
Geistige Schöpfung
- (wer)
-
Haigner, Stefan
Schneider, Friedrich
Wakolbinger, Florian
- Ereignis
-
Veröffentlichung
- (wer)
-
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
- (wo)
-
Berlin
- (wann)
-
2012
- Handle
- Letzte Aktualisierung
-
10.03.2025, 11:42 MEZ
Datenpartner
Dieses Objekt wird bereitgestellt von:
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.
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Objekttyp
- Bericht
Beteiligte
- Haigner, Stefan
- Schneider, Friedrich
- Wakolbinger, Florian
- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Entstanden
- 2012
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